股票代码：600429          股票简称：三元股份        公告编号：2014-025


                   北京三元食品股份有限公司

               关于召开2013年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
   股东大会召开日期：2014年5月7日
   股权登记日：2014年4月28日
   本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间：2014年5月7日（星期三）上午9：30
    4、会议的表决方式：现场投票
    5、会议地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
二、会议审议事项
    1、审议公司 2013 年度财务决算报告
    2、审议公司 2013 年度董事会报告
    3、审议公司 2013 年度监事会报告
    4、审议公司 2013 年年度报告及摘要
    5、审议公司 2013 年度利润分配预案
    6、审议公司 2013 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
    7、审议公司 2014 年度日常关联交易的议案
    8、审议关于续聘会计师事务所并确定 2014 年度审计费用的议案
    9、审议公司 2013 年度独立董事述职报告
    10、审议关于更换独立董事的议案
    11、审议关于河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目的议
      案

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  上述议案详见与本通知同时披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》、
《第五届监事会第五次会议决议公告》等资料。议案 7 涉及关联交易事项，关联
股东须回避表决。

三、会议出席对象：
    1、 2014 年 4 月 28 日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有
 限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权参加本次股
 东大会（授权委托书见附件 1）；
    2、 公司董事、监事及高级管理人员；
    3、 公司见证律师及相关工作人员。
四、会议登记方法
    1、 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、
 信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
    2、 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复
 印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记。自
 然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份
 证及股东账户卡、授权委托书登记。
    3、 报名参会登记时间：2014 年 4 月 29 日（星期二）9：00-11：30，13：
 00-16：00
    4、 登记地点及联系方式
       地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号           邮编：100076
       电话：010-56306020                  传真：010-56306668转6020
       联系人：孙羽
五、其他事项
    会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

                                         北京三元食品股份有限公司董事会

                                                         2014 年 4 月 8 日




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附件1 授权委托书格式



                             授权委托书


北京三元食品股份有限公司：


    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月7日召开
的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


    委托人身份证号：                      受托人身份证号：


    委托人持股数：                        委托人股东帐户号：




                                          委托日期：     年    月   日




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