股票代码：600429           股票简称：三元股份          公告编号 2014-024



                     北京三元食品股份有限公司
   关于与首农食品中心共同向三元梅园增资的关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易概述

    公司第五届董事会第八次会议同意公司与公司关联方北京首农食品经营中

心（简称“首农食品中心”）共同向北京三元梅园乳品发展有限公司增资，其中：

本公司以现金增资817.74万元，首农食品中心以现金增资2000万元。

    首农食品中心为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称“首农

集团”）全资持有的全民所有制企业，因此本事项构成关联交易。关联董事张福

平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤回避该项议案的表决。独立董事对上述关

联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    二、关联方介绍

    首农食品中心注册地址为北京市丰台区草桥东路2号2幢，法定代表人王力

刚，注册资本2200万元，经营范围：许可经营项目：房地产开发；物业管理。一

般经营项目：销售新鲜水果、新鲜蔬菜、机电设备、食品包装材料、建筑材料；

投资管理；仓储服务；包装服务；经济信息咨询；家居装饰。首农食品中心为公

司实际控制人首农集团全资持有的全民所有制企业。

    三、关联交易标的基本情况

    三元梅园注册资本 1275.06 万元，住所为北京市西城区西便门东大街 2 号楼，

法定代表人陈历俊，经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包

装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；以下仅限分

支机构经营；生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司

生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料。

    截至 2013 年 12 月 31 日，三元梅园总资产 1278.21 万元，净资产 676.55 万


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元，2013 年实现营业收入 1164.04 万元，净利润-323.69 万元。本次增资前，三

元梅园各股东出资比例为：本公司出资 45%，首农食品中心出资 55%。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    经双方协商，同意共同向北京三元梅园乳品发展有限公司增资，其中：本公

司以现金增资 817.74 万元，首农食品中心以现金增资 2000 万元。本次增资后，

三元梅园注册资本由 1275.06 万元增至 4092.80 万元。双方股东增资前后出资额

和出资比例如下：

    本公司原出资 573.81 万元，增资后的出资为 1391.55 万元，增资后的出资比

例为 34%；

    首农食品中心原出资 701.25 万元，增资后的出资为 2701.25 万元，增资后的

出资比例为 66%。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    本次关联交易有利于三元梅园的业务发展，对公司的现金流影响不大，也不

会损害非关联股东的利益。

    六、独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，

已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。

    公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次公司对三元梅园增资

有利于三元梅园的业务发展，遵循了公平、公正、公允的交易原则，交易严格按

照市场商业规则运作，未损害公司及其他股东的利益。

    七、备查文件目录

    1、公司第五届董事会第八次会议决议

    2、公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见



    特此公告。




                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                         2014 年 4 月 8 日

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