股票代码：600429          股票简称：三元股份        公告编号 2014-022


                    北京三元食品股份有限公司

        关于河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶

                       搬迁改造项目的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    投资标的名称：河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目
    投资金额：约 16 亿元人民币
    特别风险提示：投资标的本身存在的风险，有关手续的批复风险


    一、对外投资概述
    （一）为实现公司产品升级换代，进行规模化、专业化生产，公司拟整合全
资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）现有加工厂（包括乳品二
厂、乳品三厂、乳品六厂、纸箱厂等），进行产业升级、搬迁改造。项目拟在河
北石家庄新乐市经济开发区，建设一个日处理鲜奶能力 1000 吨的乳品加工、研
发、物流中心，可生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等。项目投资总金额约
16 亿元人民币。
    （二）公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于河北三元年产 4 万吨
乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目的议案》，批准本次投资事项，本次投资事项
尚需经公司股东大会批准。
    （三）公司本次投资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。


    二、投资标的基本情况
    （一）为实现公司产品升级换代，进行规模化、专业化生产，降低生产成本，
增加市场竞争力，特别是满足公司乳粉业务发展需要，公司拟整合河北三元现有


                                   1
加工厂（包括乳品二厂、乳品三厂、乳品六厂、纸箱厂等），进行产业升级、搬
迁改造。项目拟在河北石家庄新乐市经济开发区，新征工业用地 600 余亩，建设
一个日处理鲜奶能力 1000 吨的乳品加工、研发、物流中心，可生产系列乳粉、
常温奶、巴氏奶、酸奶等。年产乳粉 4 万吨，各类液态奶 25 万吨。项目建设期
预计为两年零六个月。投资回收期为 6 年。
    （二）项目预计总投资约 16 亿元人民币。其中：生产线总投资约 6.7 亿元，
土建费用约 4.6 亿元，土地使用权购置费用约 1.5 亿元，配套能源设施约 1 亿元，
其他费用（含设计费、测绘费等）约 0.2 亿元，流动资金约 2 亿元。


    三、对外投资对上市公司的影响
    本项目建设资金来源为公司自筹。项目建成后，将进一步提高公司乳粉及液
态奶生产加工的现代化程度，更好的满足公司业务发展的需要。


    四、对外投资的风险分析
    （一）项目有关手续的批复风险，项目未来市场存在一定的不确定性，可能
存在一定风险或其他尚未辨识的风险。
    （二）虽然公司管理层将密切关注上述投资风险，切实保障公司、股东利益，
但敬请投资者关注投资风险。
    （三）本项目需经相关部门审批同意并经公司股东大会审议通过后方可实
施，未来公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。


    五、备查文件
    公司第五届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                          2014 年 4 月 8 日



                                     2