股票代码：600429               股票简称：三元股份          公告编号：2014-026


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、      董事会会议召开情况

       北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 23 日以通讯
方式召开第五届董事会第九次会议，本次会议的通知于 2014 年 4 月 18 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

(一)     审议通过《公司 2014 年第一季度报告及其摘要》

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)     审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

       修订后的《对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)     审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

       修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)     审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

       修订后的《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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(五)     审议通过《关于公司终止发行企业集合票据的议案》

       2013 年 8 月 9 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
发行企业集合票据的议案》，同意公司发行不超过 1 亿元人民币的企业集合票据。
考虑到本公司实际情况，公司决定终止本次企业集合票据的发行工作。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       特此公告。




                                            北京三元食品股份有限公司董事会
                                                           2014 年 4 月 23 日




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