股票代码：600429              股票简称：三元股份                 公告编号 2014-028



                               北京三元食品股份有限公司
                             2013 年年度股东大会决议公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


             重要内容提示：
                 本次会议没有否决提案的情况
                 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况


        一、会议召开和出席情况
             （一）会议召开的时间和地点
             会议召开时间：2014 年 5 月 7 日 9:30；
             会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。
             （二）表决方式：现场投票表决。
             （三）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 名，代表公司股份
        567,153,746 股，占公司有表决权股份总数的 64.09%。

             （四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。
             （五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
        二、 提案审议情况
                                         同意比                   反对比               弃权比   是否
序号       议案名称          同意票数                 反对票数             弃权票数
                                          例                        例                   例     通过

       公司 2013 年度财
 1                      565,136,308     99.64%        2,017,438   0.36%       0         0%      是
       务决算报告

       公司 2013 年度董
 2                      565,136,308     99.64%        2,017,438   0.36%       0         0%      是
       事会报告

       公司 2013 年度监
 3                      565,136,308     99.64%           0         0%      2,017,438   0.36%    是
       事会报告

                                                  1
     公司 2013 年年度
4                     567,153,746       100%            0         0%      0   0%   是
     报告及摘要

     公司 2013 年度利
5                     567,153,746       100%            0         0%      0   0%   是
     润分配预案
     公司 2013 年度资
     产减值准备计提
6                         565,136,308   99.64%       2,017,438   0.36%    0   0%   是
     及转回（销）的议
     案
     公司 2014 年度日
7    常 关 联 交 易 的 议 8,715,586     81.20%       2,017,438   18.80%   0   0%   是
     案
     关于续聘会计师
     事务所并确定
8                         567,153,746   100%            0         0%      0   0%   是
     2014 年度审计费
     用的议案
     公司 2013 年度独
9                     567,153,746       100%            0         0%      0   0%   是
     立董事述职报告

     关于更换独立董
10                  567,153,746         100%            0         0%      0   0%   是
     事的议案
     关于河北三元年
     产 4 万吨乳粉、25
11                     565,136,308      99.64%       2,017,438   0.36%    0   0%   是
     万吨液态奶搬迁
     改造项目的议案


             上述议案 7 涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所
       持有表决权股份数量为 326,790,500 股）、实际控制人北京首都农业集团有限公司
       （直接持有表决权股份数量为 229,630,222 股）在审议关联议案时均回避表决。

       三、律师见证情况

            北京市万商天勤律师事务所石有明律师、盛芝然律师出席了本次股东大会，
       进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席
       会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章
       程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本
       次股东大会通过的决议合法有效。




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四、上网公告附件

   《北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2013年年度股
东大会法律意见书》。

五、备查文件

   北京三元食品股份有限公司2013年年度股东大会决议。



    特此公告。




                                       北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2014 年 5 月 7 日




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