股票代码：600429               股票简称：三元股份          公告编号：2014-030


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、      董事会会议召开情况

       北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 21 日以通讯
方式召开第五届董事会第十次会议，本次会议的通知于 2014 年 5 月 18 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

(一)     审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》

       鉴于：
       1、公司 2013 年年度股东大会审议通过了《河北三元年产 4 万吨乳粉、25
万吨液态奶搬迁改造项目》，项目实施地点为河北石家庄新乐市经济开发区。
       2、新乐市国土资源局挂牌出让新乐市规划建新街西侧宗地编号为 2014-09
地块工业用地国有土地使用权。
       董事会经研究，同意公司全资子公司河北三元食品有限公司参与该地块工业
用地国有土地使用权挂牌出让，以竞拍方式获得土地使用权。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)     审议通过《关于注销分支机构的议案》

       公司通州区乳品机械站（原通州区奶站）、乳品一厂、华冠分公司目前均无
实体业务，董事会同意注销上述三家分支机构。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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(三)     审议通过《内部控制评价管理办法》

       公司《内部控制评价管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)     审议通过《关于向银行贷款的议案》

       同意公司向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请 1 年期综合授信
额度人民币 2 亿元；向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请 1 年期综合
授信额度人民币 1 亿元。以上综合授信额度总计人民币 3 亿元，均由北京首都农
业集团有限公司提供担保。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)     审议通过《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议
       案》

       详见公司 2014-031 号《北京三元食品股份有限公司关于实际控制人北京首
都农业集团有限公司相关承诺事项的公告》。
       本议案涉及关联交易，董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤为关
联董事，回避本项议案的表决。
       表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。

(六)     审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

       详见公司 2014-032 号《北京三元食品股份有限公司关于召开 2014 年第二次
临时股东大会的通知》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       特此公告。


                                            北京三元食品股份有限公司董事会
                                                            2014 年 5 月 21 日


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