股票代码：600429           股票简称：三元股份           公告编号 2014-033



                     北京三元食品股份有限公司
              2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        本次会议没有否决或修改提案的情况
        本次会议没有变更前次股东大会决议的情况


一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开的时间和地点
    会议召开时间：2014 年 6 月 6 日 14:00；
    会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。
   （二）表决方式：现场投票和网络投票相结合。
   （三）出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和股东代理人人数                   169

所持有表决权的股份总数（股）                     602,697,093

占公司有表决权股份总数的比例（%）                68.10

       其中：通过网络投票出席会议的股东人数                          158

                    所持有表决权的股份数（股）                 39,575,479

           占公司有表决权股份总数的比例（%）                         4.47

    （四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、 提案审议情况




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                                           同意                反对                弃权
                                                                                           是否通
序号         议案名称         同意票数     比例    反对票数    比例 弃权票数       比例
                                                                                             过
                                           （%）               （%）               （%）
       关于实际控制人北京首
 1     都农业集团有限公司相   35,502,378   76.72   9,341,693   20.19   1,432,300   3.09      是
         关承诺事项的议案

       以上议案涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所持有表决
       权股份数量为 326,790,500 股）、实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持
       有表决权股份数量为 229,630,222 股）在审议关联议案时均回避表决。


       三、律师见证情况

            北京市天元律师事务所宋娟娟律师、袁琳律师出席了本次股东大会，进行现
       场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
       法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
       本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有
       效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



       四、上网公告附件

           《北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时
       股东大会的法律意见》。



       五、备查文件

           北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。



            特此公告。



                                                     北京三元食品股份有限公司董事会
                                                                         2014 年 6 月 6 日




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