股票代码：600429            股票简称：三元股份           公告编号：2014-037


                     北京三元食品股份有限公司

           关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   股东大会召开日期：2014年6月27日
   股权登记日：2014年6月19日
   是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2014 年 6 月 27 日下午 14:00；
    网络投票时间：2014 年 6 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    4. 会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。（网络投票操作流程详见
附件 2）
    5. 现场会议地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会
议室。
    6. 公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上交所发布的
《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通
的有关规定执行。

二、会议审议事项
    1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》


                                     1
    2. 审议《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于2014年6月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》发布
的有关公告。

三、会议出席对象
    1、 2014 年 6 月 19 日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表均有权参加本次
股东大会（授权委托书见附件 1）；
    2、 公司董事、监事及高级管理人员；
    3、 公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会登记方法
    1、 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、
信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
    2、 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记。自然人
股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股
东账户卡、授权委托书登记。
    3、 报名参会登记时间：2014 年 6 月 20 日（星期五）9:00-11:30，13:00-16:00
    4、 登记地点及联系方式
    地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号            邮编：100076
    电话：010-56306020                           传真：010-56306668转6020
    联系人：孙羽

五、其他事项

    现场会议会期半天，出席本次会议股东（或代理人）食宿及交通费自理。

    特此公告。

                                           北京三元食品股份有限公司董事会

                                                           2014 年 6 月 11 日

                                     2
       附件1：授权委托书



                                      授权委托书


       北京三元食品股份有限公司：


           兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月27日召开
       的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


           委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


           委托人身份证号：                        受托人身份证号：


           委托人持股数：                          委托人股东帐户号：




                                                   委托日期：     年     月   日


                                                                         表决意见
序号                            议案名称
                                                                  同意        反对 弃权

1      关于修改《公司章程》的议案

2      关于政府收储公司全资子公司土地的议案




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附件2：网络投票操作流程


                           投资者参加网络投票的操作流程


       公司2014年第三次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形
式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时
间为2014年6月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，总议案数：2，具体操
作流程如下：
一、       投票流程
   (一)      投票代码
   投票代码                 投票简称           表决事项的数量       投票股东
       738429               三元投票                 2              A股股东
   (二)      表决方法
   1. 一次性表决方法：
       如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
 议案序号                    内容                 申报价格   同意    反对   弃权
  1-2 号        本次股东大会的所有 2 项提案       99.00 元   1股     2股    3股
   2. 分项表决方法：
 议案序号                           议案内容                        委托价格（元）
       1                  关于修改《公司章程》的议案                1.00
       2              关于政府收储公司全资子公司土地的议案          2.00
   (三)      表决意见
       在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
表决意见种类                                对应的申报股数
同意                                        1股
反对                                        2股
弃权                                        3股
   (四)      买卖方向：均为买入


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二、      投票举例
   (一)     股权登记日2014年6月19日 A 股收市后，公司某股东拟对本次网络投
票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申
报如下：
             投票代码      买卖方向        买卖价格     买卖股数
              738429         买入          99.00 元       1股
   (二)     如公司某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：
           投票代码      买卖方向         买卖价格    买卖股数
              738429         买入           1.00 元       1股
   (三)     如公司某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：
             投票代码      买卖方向        买卖价格     买卖股数
              738429         买入           1.00 元       2股
   (四)     如公司某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：
             投票代码      买卖方向        买卖价格     买卖股数
              738429         买入           1.00 元       3股
三、      网络投票其他注意事项
   (一)     同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
   (二)     统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
   (三)     股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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