股票代码：600429               股票简称：三元股份          公告编号：2014-034


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、      董事会会议召开情况

       北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 11 日以通讯
方式召开第五届董事会第十一次会议，本次会议的通知于 2014 年 6 月 6 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

(一)     审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

       为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证券监督管理委员会
公告（[2013 ]43 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件
要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修订，具体内容详见公司
2014-035 号《北京三元食品股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)     审议通过《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》

       依据石家庄市整体城市规划，石家庄市政府拟对公司全资子公司河北三元食
品有限公司（简称“河北三元”）四宗土地进行收储。董事会同意石家庄市土地
储备中心收储河北三元的四宗土地，收储补偿款合计为人民币 4.61 亿元，并同
意河北三元根据具体情况与石家庄市土地储备中心签订相关协议并办理本次收
储相关事宜。具体内容详见公司 2014-036 号《北京三元食品股份有限公司关于
政府收储公司全资子公司土地的公告》。

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       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       以上两项议案需提交公司股东大会审议。

(三)    审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

       详见公司 2014-037 号《北京三元食品股份有限公司关于召开 2014 年第三次
临时股东大会的通知》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。




                                           北京三元食品股份有限公司董事会
                                                          2014 年 6 月 11 日




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