股票代码：600429           股票简称：三元股份           公告编号 2014-038



                     北京三元食品股份有限公司
              2014 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        本次会议没有否决或修改提案的情况
        本次会议没有变更前次股东大会决议的情况


一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开的时间和地点
    会议召开时间：2014 年 6 月 27 日 14:00；
    会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。
   （二）表决方式：现场投票和网络投票相结合。
   （三）出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和股东代理人人数                   21

所持有表决权的股份总数（股）                     557,950,766

占公司有表决权股份总数的比例（%）                63.05

       其中：通过网络投票出席会议的股东人数                          12

                    所持有表决权的股份数（股）                  535,206

           占公司有表决权股份总数的比例（%）                        0.06

    （四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


二、 提案审议情况


                                     1
                                            同意                   反对               弃权
                                                                                                是否通
序号        议案名称           同意票数     比例        反对票数   比例    弃权票数   比例
                                                                                                  过
                                            （%）                  （%）              （%）
       关于修改《公司章程》
 1                            557,738,365   99.96       212,401    0.04        0        0         是
       的议案

       关于政府收储公司全
 2                            557,740,466   99.96        40,000    0.01     170,300    0.03       是
       资子公司土地的议案


        以上第 1 项议案为特别决议事项，经由出席本次会议的股东（包括股东代理人）
        所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



        三、律师见证情况

            北京市万商天勤律师事务所盛芝然律师、王小芳律师出席了本次股东大会，
        进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、
        出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司
        《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；
        本次股东大会通过的决议合法有效。



        四、上网公告附件

           《北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2014年第三次
        临时股东大会之法律意见书》。



        五、备查文件

           北京三元食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。



            特此公告。



                                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                                           2014 年 6 月 27 日


                                                    2