股票代码：600429               股票简称：三元股份          公告编号：2014-043


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届董事会第十三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、      董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 22 日以通讯
方式召开第五届董事会第十三次会议，本次会议的通知于 2014 年 7 月 19 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、     董事会会议审议情况
    审议通过了《关于河北三元年产乳粉 4 万吨液态奶 25 万吨搬迁改造项目工
艺设备采购招标中标结果的议案》；
       本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标
公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，董事
会同意河北三元食品有限公司年产乳粉 4 万吨液态奶 25 万吨搬迁改造项目工艺
设备采购招标中标结果如下：第一标段（奶粉车间前处理）、第二标段（奶粉车
间蒸发干燥）、第三标段（奶粉车间成品粉处理）中标单位均为基伊埃工程技术
（中国）有限公司；第四标段（液奶常温车间+液奶前处理+奶车清洗）中标单位
为利乐包装（昆山）有限公司；第五标段（液奶低温车间）中标单位为斯必克（上
海）流体技术有限公司。董事会同意授权经理层与上述中标公司分别签署相关合
同。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                              北京三元食品股份有限公司董事会
                                                            2014 年 7 月 22 日