股票代码：600429             股票简称：三元股份          公告编号：2014-047


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 12 日以通讯
方式召开第五届董事会第十五次会议，本次会议的通知于 2014 年 9 月 9 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、    董事会会议审议情况

    审议通过了《关于筹建婴幼儿乳品研发及营养健康评价技术平台北京市工程
实验室创新能力建设项目的议案》；
    为实现公司发展规划、满足市场对婴幼儿产品的营养与安全健康需求，公司
拟投资建设“婴幼儿乳品研发及营养健康评价技术平台北京市工程实验室创新能
力建设项目”，该项目实施地点拟定为公司工业园技术中心。董事会同意授权经
理层对该项目进行可行性研究、方案论证等工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            北京三元食品股份有限公司董事会
                                                          2014 年 9 月 12 日