股票代码：600429           股票简称：三元股份           公告编号：2014-049


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 24 日以通讯
方式召开第五届董事会第十六次会议，本次会议的通知于 2014 年 9 月 21 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产乳粉 4 万吨液态奶 25 万吨搬
迁改造项目一期工程施工招标中标结果的议案》；
    本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标
公司的综合实力、类似大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会
最终确定：河北三元食品有限公司年产乳粉 4 万吨液态奶 25 万吨搬迁改造项目
一期工程施工的中标公司为河北建工集团有限责任公司。董事会同意授权经理层
与河北建工集团有限责任公司签署相关合同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                          2014 年 9 月 24 日