股票代码：600429             股票简称：三元股份         公告编号：2014-054


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 28 日以通
讯方式召开第五届董事会第十八次会议，本次会议的通知于 2014 年 10 月 24 日
以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    同意聘任王辉先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。

    王辉：1974 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任北京三元食品
股份有限公司乳品四厂设备科长、厂长助理，公司生产管理部经理、战略投资部
经理、瀛海工业园经理、总经理办公室主任、总经理助理等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司控股子公司抵押贷款的议案》；

    为满足正常生产经营所需流动资金，董事会同意公司控股子公司湖南太子奶
集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）以其名下位于天元区栗雨工
业园的土地（土地证号为株国用（2007）第 A0633 号，面积为 47164.44 平方米）
及地上房产——生物科技工业园 3 车间厂房（房产证号为株房权证株字第
1000001842 号，面积为 43844.55 平方米）作抵押，向华融湘江银行股份有限公
司株洲分行远达支行申请 5000 万元综合授信，期限一年，其中流动资金贷款不
超过 1500 万元，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮 20%。

    湖南太子奶成立于 1997 年 5 月，注册资本为人民币 5680 万元，注册地址为
株洲市高新技术产业开发区栗雨工业园，法定代表人张俊，主要经营范围：饮料
（蛋白饮料类）生产；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售
等。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议
案》；

   具体内容详见公司 2014-056 号《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相
关会计准则的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         北京三元食品股份有限公司董事会

                                                       2014 年 10 月 28 日