股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号 2014-055


                     北京三元食品股份有限公司

                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，
于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2014 年 10 月 24 日以传
真及电子邮件方式发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人，本次会议的召集及召开
符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》
    监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和
经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则
的议案》
    监事会认为：本次调整是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则
进行的合理变更和调整，执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则能更
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规
及公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意
公司按照财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则执行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                        北京三元食品股份有限公司监事会
                                                2014 年 10 月 28 日