股票代码：600429                股票简称：三元股份             公告编号 2014-061



                      北京三元食品股份有限公司
                                 关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序
    2014 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关联交
易的议案》，董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤为关联董事，回避
本项议案的表决。
    公司独立董事白金荣、宋建中、薛健事前同意将该议案提交本次董事会审议，
并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市
场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司
及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）关联交易基本情况

    除公司已披露的 2014-021 号《关于 2014 年度日常关联交易公告》外，2014
年 1 月 1 日至 11 月 30 日公司发生的日常关联交易累计金额为 1086.07 万元，具
体情况如下：

                                                                        单位：万元
                                                                    2014 年 1-11 月交
  关联交易类别       关联交易内容                关联人
                                                                         易金额
                                       北京三元梅园食品有限公司          72.16
向关联人销售商品    销售乳制品         唐山市三元食品有限公司             0.21
                                       山东三元乳业有限公司              200.28
                    出租设备           山东三元乳业有限公司               6.54
其它流入
                    出租设备           江苏三元双宝乳业有限公司          17.41
向关联人购买设备    购买设备           北京市双桥农工商公司              386.71
接受劳务            委托加工乳制品     山东三元乳业有限公司              34.64


                                         1
接受代理          委托采购原辅料   北京艾莱发喜食品有限公司     38.12
其它              向关联方借款     新华联控股有限公司            330


二、关联方介绍和关联关系
1、北京三元梅园食品有限公司
   注册地址：北京市西城区西便门东大街 2 号楼
   法定代表人：冯勋桐
   注册资本：4092.85 万元
   经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品
   （含婴幼儿配方乳粉）；货物专业运输（冷链保鲜）；以下仅限分支机构经
   营：生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产
   的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料；销售家用电
   器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、
   代理进出口。
   关联关系：公司联营企业


2、唐山市三元食品有限公司
   注册地址：汉沽管理区平安东路 6 号
   法定代表人：张晋陵
   注册资本：15,320.2 万元
   经营范围：乳制品[液体乳（调制乳、灭菌乳）、乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]
   关联关系：公司实际控制人的子公司


3、山东三元乳业有限公司
    注册地址：潍坊市坊子区崇文街 66 号
    法定代表人：范学珊
    注册资本：8,000 万元
    经营范围：生产乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）、
              生产饮料（蛋白饮料类、其他饮料类））。
    关联关系：公司实际控制人的全资子公司


4、江苏三元双宝乳业有限公司
    注册地址：连云港市连云区东辛农场
    法定代表人：周铁华
   注册资本：7175.5 万元

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   经营范围：乳及乳制品生产；奶牛饲养；饲料购销。
   关联关系：公司实际控制人的子公司


5、北京市双桥农工商公司
   注册地址：北京市朝阳区双桥
   法定代表人：张保华
   注册资本：129 万元
   经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：为下属企业的生产经营进行
   管理、服务、并在生产技术方面进行咨询服务。
   关联关系：公司实际控制人持有的全民所有制企业


6、北京艾莱发喜食品有限公司
   注册地址：北京市顺义区金马工业区
   法定代表人：薛刚
   注册资本：1060.5555 万美元
   经营范围：许可经营项目：加工销售冰淇淋系列、牛奶制品、糕点、雪糕、
   冰棍；批发定型包装食品。一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理
   进出口。
   关联关系：公司实际控制人的子公司


7、新华联控股有限公司
   注册地址：北京市朝阳区东四环中路道家园 18 号新华联大厦 17 层
   法定代表人：傅军
   注册资本：80000 万元
   经营范围：批发预包装食品；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；房地产开发；
   销售自行开发的商品房；投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发；技
   术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、
   建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用房。
   关联关系：持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人

三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市
场公允价格为基础确定交易的具体事项及交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
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    公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需
要，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基
础上，按照市场价格确定关联交易的具体事项及交易价格，不存在损害本公司及
非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。



五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见




    特此公告。




                                        北京三元食品股份有限公司董事会

                                                     2014 年 12 月 29 日




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