股票代码：600429             股票简称：三元股份         公告编号：2015-002


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届董事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 9 日以通讯
方式召开第五届董事会第二十次会议，本次会议的通知于 2015 年 1 月 6 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的议案》；
    为满足全资子公司的业务发展需要，董事会同意公司以现金向全资子公司上
海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）增资人民币 6000 万元。增资完成后，
公司对上海三元的持股比例仍为 100%。
    详情请参见公司 2015-003 号《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增
资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产乳粉 4 万吨液态奶 25 万吨
搬迁改造项目一期工程消防系统采购与安装招标中标结果的议案》；
    本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标
公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司
董事会最终确定：河北三元食品有限公司年产乳粉 4 万吨液态奶 25 万吨搬迁改
造项目一期工程消防系统采购与安装的中标公司为河北海鹰安全技术工程有限
公司。董事会同意授权经理层与河北海鹰安全技术工程有限公司签署相关合同。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                     北京三元食品股份有限公司董事会

                                                    2015 年 1 月 9 日




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