股票代码：600429              股票简称：三元股份           公告编号：2015-005


                      北京三元食品股份有限公司

                 第五届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、     董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 30 日以通讯
方式召开第五届董事会第二十一次会议，本次会议的通知于 2015 年 1 月 27 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况
       审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；
    公司于 2015 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）下发的《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2014]1222 号），核准公司非公开发行不超过 612,557,426 股新股。
    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会同意在下列银行开立
募集资金专项账户，账户信息如下：
          户名                   开户银行                  银行帐号
 北京三元食品股份有    中国建设银行股份有限公司北
                                                    11001079600053018351
 限公司                京鼎昆支行

 北京三元食品股份有
                       北京银行中轴路支行           20000004442100003233968
 限公司



    董事会同意授权公司经理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方

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监管协议》的具体事宜。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信
息披露义务。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        北京三元食品股份有限公司董事会

                                                      2015 年 1 月 30 日




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