股票代码：600429              股票简称：三元股份          公告编号：2015-008


                      北京三元食品股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、     董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 16 日以通讯
方式召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于 2015 年 2 月 13 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况
       审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司在不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金
不超过人民币 250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
详情请参见公司 2015-010 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                             北京三元食品股份有限公司董事会

                                                           2015 年 2 月 16 日




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