股票代码：600429             股票简称：三元股份         公告编号：2015-011


                     北京三元食品股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 13 日以通讯
方式召开第五届董事会第二十三次会议，本次会议的通知于 2015 年 3 月 10 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》；
    同意公司对募集资金投资项目作出如下变更：
    将北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目变更为河北三元食品有限公
司（公司全资子公司，以下简称“河北三元”）年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶
搬迁改造项目；变更后的新项目总投资额约为 16 亿元，目前已投资约 3.22 亿元，
拟使用募集资金投资 12.78 亿元，原项目剩余募集资金 2.22 亿元用于永久补充公
司流动资金。
    详情请参见公司 2015-013 号《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案》；

    鉴于公司拟将本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目由北京乳粉加
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工厂项目变更为河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目，为促
进募集资金高效使用及满足河北三元的项目建设需要，董事会同意公司以募集资
金人民币 12.78 亿元向河北三元进行增资，并全部用于上述项目建设。本次增资
完成后，公司对河北三元的持股比例仍为 100%。详情请参见公司 2015-014 号《关
于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》；

    公司 2015 年非公开发行股票相关工作已经完成，公司向认购对象北京首都
农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合
伙企业（有限合伙）合计发行 612,557,426 股人民币普通股，公司股份总数及注
册资本相应增加。

    董事会同意公司对《公司章程》相应条款进行修订，详情请参见公司 2015-015
号《北京三元食品股份有限公司关于增加注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

    同意张立昌先生、王钤女士因工作原因辞去公司董事职务，提名陈启宇先生、
张学庆先生为公司第五届董事会董事候选人（陈启宇先生及张学庆先生简历详见
附件一）。董事会对张立昌先生、王钤女士担任公司董事职务期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上第一至四项议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



（五）审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

    详见公司 2015-016 号《北京三元食品股份有限公司关于召开 2015 年第一次
                                    2
临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         北京三元食品股份有限公司董事会

                                                       2015 年 3 月 13 日




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附件一：董事候选人简历



陈启宇先生：
    1972 年 4 月出生，复旦大学遗传学专业学士学位，中欧国际工商学院工商
管理硕士。陈启宇先生曾在上海莱士血制品有限公司（现称上海莱士血液制品股
份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司（股份代号：002252））工作，现
任上海证券交易所和香港联合交易所主板挂牌上市公司（股票代码：600196-SH，
02196-HK）上海复兴医药（集团）股份有限公司董事长，同时还担任香港联交
所上市公司复星国际有限公司（股份代码：0656）副总裁以及上海复星高科技（集
团）有限公司副总裁，国药控股股份有限公司（股份代码：01099）非执行董事
及深圳证劵交易所创业板上市公司浙江迪安诊断技术股份有限公司（股份代号：
300244）董事。
    陈启宇先生现为中国医药工业科研开发促进会轮值会长、中国医药生物技术
协会副理事长、中国化学制药工业协会副会长、上海生物医药行业协会会长及上
海市遗传学会理事。



张学庆先生：
    1966 年 10 月出生，上海财经大学会计系学士学位，MBA，中级会计师，中
共党员。历任上海淮海商业集团计划财务部经理，上海农工商超市集团财务总监，
光明乳业股份有限公司投资总监、UHT 事业部总经理，上海全球儿童用品股份
有限公司董事长、总经理，现任上海复星高科技（集团）有限公司健康控股董事
总经理。




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