股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号 2015-012


                       北京三元食品股份有限公司

                 第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议，
于 2015 年 3 月 13 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2015 年 3 月 10 日以传真
及电子邮件方式发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人，本次会议的召集及召开符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》；
    监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流
动资金的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，有
利于公司募集资金的合理利用，提高公司募集资金的使用效益，符合公司目前的
实际情况，符合公司和全体股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

    详情请参见公司 2015-013 号《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于选举公司监事的议案》；
    公司近日收到职工监事李萍女士提交的书面辞职报告，李萍女士因工作原
因，申请辞去公司职工监事职务。鉴于李萍女士辞职将导致公司监事会成员低于
法定最低人数，其辞职报告将在公司依据法律、法规规定选举出新任监事后生效。
在此期间，李萍女士将继续履行监事职务。监事会对李萍女士在任期中对公司的
贡献致以诚挚的谢意。
    同时，监事会经研究，同意提名石振毅先生为公司第五届监事会监事候选人。
    石振毅：1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国民主同盟盟员。历任北京天
鸿世纪科技发展有限公司副总经理、清华同方股份有限公司数字运营事业部总经
理、北京同方易豪科技有限公司总经理，清华同方股份有限公司投资发展部副总
经理，现任上海复星高科技集团重大项目投资发展部董事、总经理兼北京副首席
代表。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上两项议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                         北京三元食品股份有限公司监事会
                                                       2015 年 3 月 13 日