股票代码：600429           股票简称：三元股份            公告编号：2015-014



                     北京三元食品股份有限公司
      关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         拟增资企业名称：河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）
         增资金额：人民币 12.78 亿元


     一、增资概述
    鉴于公司拟将本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目由北京乳粉加
工厂项目变更为河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目，为促
进募集资金高效使用及满足河北三元的项目建设需要，在公司股东大会批准上述
募集资金投资项目变更后，本次公司将以募集资金人民币 12.78 亿元向全资子公
司河北三元进行增资，并全部用于上述项目建设。
    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。本次增资尚需经公司股东大会审议通过。


    二、增资对象基本情况
    1、基本情况
    河北三元注册地址为石家庄市新华区警安路 69 号，法定代表人陈历俊，注
册资本 87,972.55 万元。
    经营范围：农产品收购（粮食除外）；机械设备销售，维修，租赁；房屋租
赁；物业服务；包装产品的加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务；饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）、乳制品【（液体乳（灭菌乳、调制乳、发
酵乳）、乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）】、婴幼儿配方乳粉（干湿法复合工艺）、婴
幼儿及其他配方谷粉产品生产、销售；预包装食品批发、零售（仅限分支机构经
 营）奶牛养殖技术咨询；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜设备）（依法须经
 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     股东持股比例：公司持有其 100%的股权


     2、主要财务指标
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字（2014）01950262
号审计报告，截止 2013 年 12 月 31 日，河北三元总资产 62,780.74 万元，净资
产 40,333.14 万元；2013 年度，河北三元净利润-6,812.98 万元，营业收入 73,223.4
万元。截止 2014 年 9 月 30 日，河北三元总资产 122,010.45 万元，净资产 67,105.75
万元；2014 年 1 月至 9 月，河北三元净利润 26,772.61 万元，营业收入 79,049.48
万元。


     三、本次增资对公司的影响
    公司对河北三元进行增资，系为建设募集资金投资项目并响应北京市市政
府、河北省省政府加快京津冀一体化进程的号召，做优做强做大三元婴幼儿配
方乳粉，进行规模化、专业化生产，降低生产成本，增加市场竞争力，符合公
司整体战略规划，有利于公司的长远发展。


     四、备查文件
     公司第五届董事会第二十三次会议决议。


     特此公告。


                                               北京三元食品股份有限公司董事会
                                                                2015 年 3 月 13 日