北京三元食品股份有限公司独立董事

 关于第五届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股

票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北京三元食品股份有限公司公司章

程》、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为公

司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的有关事项，发表

了独立意见。

     一、关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的

 的独立意见


    将“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”的募集资金投资方向变更

为“河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”，以及将“北京三元

食品股份有限公司乳粉加工厂项目”剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根

据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策，符合公司和全体股

东的利益。变更后的募集资金投资项目为乳制品生产加工业务，属于公司主营

业务范畴。


    本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，未

违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和

公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略，符合公司和全体股

东的利益。上述议案已由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经全

体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资
项目的使用计划以及将剩余募集资金永久补充公司流动资金，并同意将该事项

提交公司股东大会进行审议。

     二、关于更换公司董事的独立意见


    经审核，陈启宇先生、张学庆先生符合相关法律法规、其他有关规定和公

司章程的要求，具备担任公司董事的资格，具有良好的工作经历及丰富的专业知

识，能够担任公司董事之职，不存在《公司法》及其他相关规定不得担任公司董

事的情况。张立昌先生、王钤女士的辞职事宜，程序合法，公司独立董事对此议

案表示同意。同意将上述议案提交股东大会审议。




     （以下无正文）
 （本页无正文，为《北京三元食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

二十三次会议相关审议事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




    白金荣                   宋建中                   薛 健




                                                       2015年3月13日