北京三元食品股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
二零一五年三月三十日
北 京
2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
会议资料目录
2015 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................... 2
关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 ....... 3
关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案 ....................... 8
关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案 .......................... 10
关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案 ............................ 13
关于更换公司董事的议案 .............................................. 16
关于选举公司监事的议案 .............................................. 17
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2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
北京三元食品股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
第二项 议案汇报人宣读《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》
第三项 议案汇报人宣读《关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案》
第四项 议案汇报人宣读《关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案》
第五项 议案汇报人宣读《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》
第六项 议案汇报人宣读《关于更换公司董事的议案》
第七项 议案汇报人宣读《关于选举公司监事的议案》
第八项 股东代表提问及答疑
第九项 推选监票人
第十项 各股东代表对以上提案进行投票表决
第十一项 休会十五分钟
第十二项 董事会秘书宣读会议表决结果
第十三项 律师宣读法律意见书
第十四项 主持人宣布会议闭幕
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2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
北京三元食品股份有限公司
关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
一、变更募集资金投资项目概述
2014 年 11 月 20 日，中国证监会以证监许可[2014]1222 号文《关于核准北京三元食品股份有
限公司非公开发行股票的批复》，核准了北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）发行不
超过 612,557,426 股 A 股股票的申请。本次发行价格为 6.53 元/股，公司实际非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 612,557,426 股。本次发行的募集资金总额为 3,999,999,991.78 元，扣除发行
费用总额 27,811,255.74 元后，公司募集资金净额为 3,972,188,736.04 元。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2015 年 2 月 3 日
出具了瑞华验字[2015]第 01950002 号《验资报告》，确认募集资金到账。2015 年 2 月 16 日，公
司及保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北
京鼎昆支行、北京银行股份有限公司中轴路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公
司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
截至 2015 年 2 月 28 日，本次非公开发行募集资金已使用 80,000 万元，募集资金余额为
317,218.87 万元（不含利息）。各项目募集资金余额、拟变更募集资金投资项目的名称、涉及变
更投向的总金额及其占募集资金净额的比例等情况见下表：
单位：万元
变更投向金
序 募集资金使用 拟投入 募集资金 已使用募集 募集资金余 变更投向金
额占募集资
号 项目 募集资金 到账 资金投资 额 额
金净额比例
北京三元食品
股份有限公司
1 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 37.76%
乳粉加工厂项
目
不超过
2 补充流动资金 247,218.87 80,000.00 167,218.87 - -
250,000.00
不超过
合计 397,218.87 80,000.00 317,218.87 150,000.00 37.76%
400,000.00
公司计划将北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目（以下简称“原项目”） 变更为河北
三元食品有限公司（公司全资子公司，以下简称“河北三元”）年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬
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2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
迁改造项目（以下简称“新项目”）；新项目总投资额约为 16 亿元，目前已投资约 3.22 亿元，拟使
用募集资金投资 12.78 亿元，原项目剩余募集资金 2.22 亿元用于永久补充公司流动资金。前述变
更募集资金投向总金额占公司非公开发行股票募集资金净额的 37.76%。
本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易。
2015 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资
项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目建设地为北京市大兴瀛海工业区，项目预计总投
资 15 亿元，建设内容包括年产 5 万吨乳粉生产线，干酪、乳清生产线、中试车间等。该项目财
务内部收益率（税后）为 9.45%，项目投资回收期（税后）为 9.03 年。该项目已取得北京市经济
和信息化委员会《关于北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目的核准批复》。项目一期建设
占地约 57 亩，已取得京兴国用（2011 出）第 00104 号国有土地使用证。北京市大兴区环境保护
局已出具《关于北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目环境影响报告表的批复》，同意该项
目建设。
公司原计划使用非公开发行募集资金中的 150,000.00 万元投入该项目，截至 2015 年 2 月 28
日，已使用募集资金 0.00 万元，剩余募集资金 150,000.00 万元。
截至目前，该项目尚未开工建设。
（二）变更的具体原因
鉴于党中央、国务院提出“京津冀一体化”的国家战略，向河北省转移北京市部分产业，同时
结合公司自身业务发展战略，公司拟将新增产能建设地点由北京市变更为河北省，因此拟对募集
资金投资项目进行变更。具体原因如下：
1、响应国家“京津冀一体化”战略
党中央、国务院提出“京津冀一体化”的国家战略，实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区
发展、带动北方腹地发展，将包括部分产业在内的非首都核心功能疏解至河北省及天津市。在此
政策背景下，为响应北京市市政府、河北省省政府加快京津冀一体化进程的号召，同时落实党中
央、国务院关于振兴国产婴幼儿配方乳粉重要指示，做优做强做大三元婴幼儿配方乳粉，公司拟
将新增产能建设地点由北京市变更为河北省。因此，公司拟将于北京市大兴区建设的北京三元食
品股份有限公司乳粉加工厂项目变更为于河北省新乐经济开发区建设的河北三元年产 4 万吨乳
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粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目。
2、新项目享有奶源优势，并有利于增加公司经济效益
河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目所在地新乐位于河北省石家庄市，
该市是全国重要的奶牛养殖地，产业链条丰富，产业基础良好。新项目可以享有距离奶源地较近
的地理优势，有利于乳品生产与加工的结合，可以有效进行规模化、专业化生产，降低生产成本，
从而可以增加公司经济效益，提升市场竞争力。
3、新项目的建设可以有效推动公司生产的产业化升级
为满足消费者日益增长的消费体验需求，公司现有的生产技术与方式有待进一步改造与升
级。为实现公司产品升级换代，进行规模化、专业化生产，降低生产成本，增加市场竞争力，特
别是满足公司乳粉业务发展需要，公司拟整合河北三元现有加工厂（包括乳品二厂、乳品三厂、
乳品六厂、纸箱厂等），进行产业升级、搬迁改造。新项目的建设投入将进一步提高公司乳粉及
液态奶生产加工的现代化程度，适应公司业务发展的需要，从而更好地满足市场需求并保证食品
安全。
三、变更后新项目的具体情况
（一）新项目基本情况
新项目拟在河北省石家庄市新乐经济开发区，新征工业用地 600 余亩，建设一个日处理鲜奶
能力 1000 吨的乳品加工、研发、物流中心，可生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等，年产
乳粉 4 万吨，各类液态奶 25 万吨。
本项目总投资估算为 16 亿元，其中建设投资 14 亿元（包括建筑工程费 10.87 亿元，工程建
设其他费 1.86 亿元，预备费 1.27 亿元），铺底流动资金 2 亿元。该项目目前已投资约 3.22 亿元，
拟使用募集资金投资 12.78 亿元。使用募集资金投资的具体方式为公司对河北三元进行增资。项
目建设期预计为两年零六个月，投资回收期为六年，项目内部收益率（税后）为 9.36%。
该项目已经公司 2013 年年度股东大会审议通过，并已取得石家庄市环境保护局于 2014 年 4
月 18 日出具的《关于河北三元食品有限公司年产乳粉 4 万吨、液态奶 25 万吨项目环境影响报告
书的批复》（石环发[2014]59 号）及河北省发展和改革委员会于 2014 年 6 月 20 日颁发的《河北
省固定资产投资项目核准证》（冀发改产业核字[2014]80 号）；河北三元已就该项目用地取得新乐
市国土资源局于 2014 年 7 月 8 日核发的冀新国用（2014）第 1741 号国有土地使用证，使用权面
积 400,079.2 平方米。
（二）新项目的市场前景
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未来五年，受益于城市人口增长及人均乳品消费增加，中国乳品行业仍将保持稳定增长，乳
业产品组合将向高附加值品类转移，乳品结构进一步发生变化。居民收入增加及消费升级将积极
推动包括液态奶及乳粉在内的中国乳品市场快速发展，尤其是婴幼儿配方乳粉市场预计将迎来广
阔前景。
实施河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目，将有利于公司抓住乳制品行
业尤其是婴幼儿配方乳粉行业发展和整合的市场机遇，快速扩大乳粉及液态奶产能，实现乳品业
务的快速发展，改善公司产品结构，提升盈利水平。
（三）新项目可能存在的风险
1、公司经营规模扩大导致的管理风险
新项目实施后，公司的产能将有较大规模的提升。经营规模的扩大将加大公司日常业务管理
和资源整合的难度，公司可能面临管理资源配臵不合理或决策效率下降所带来的管理缺失或不到
位的风险。为此，公司已建立了科学的管理和内控制度，并着手加强各事业部人才储备，进一步
强化管理规范、制度建设，提升公司的日常经营管理能力。
2、项目投资风险
新项目建成后年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶，公司产能将大幅增加。公司在确定投资该
项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当前的公司发展战
略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。由于项目规模较大，未来市场情况具有较大不确定
性，项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。另外，在项目实施过程中，还可
能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，从而影响公司
发展目标的实现。公司目前正在着手加强市场推广、深耕渠道建设、储备相关人才，全力保障项
目投产后达到预期的收入和利润目标。
3、乳制品行业食品安全风险
由于乳制品行业产业链较长且食品安全要求严格，原奶收购、乳制品加工生产、运输储存等
环节较多且管理要求较高，因此面临较为严峻的食品安全风险，食品安全事故的发生将对公司的
品牌和生产经营造成较大甚至严重的不利影响。公司高度重视食品安全问题，已严格按照质量管
理体系的要求建立了质量控制程序，涵盖包括从采购、生产、销售等环节的整个生产经营过程，
以确保食品安全。
四、剩余募集资金永久补充流动资金
北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目剩余募集资金 15 亿元，其中 12.78 亿元投入河
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北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目，剩余募集资金 2.22 亿元。
鉴于公司生产经营规模不断扩大，对经营流动资金的需求日益增加，为改善公司资金状况，
降低财务费用，该等剩余募集资金 2.22 亿元将用于永久补充公司流动资金。
附件：河北三元食品有限公司年产乳粉 4 万吨、液态奶 25 万吨搬迁改造项目可行性报告(已
于 2015 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站披露)
以上议案，请股东大会审议。
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北京三元食品股份有限公司
关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案
一、增资概述
鉴于公司拟将本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目由北京乳粉加工厂项目变更为
河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目，为促进募集资金高效使用及满足河北三
元的项目建设需要，在公司股东大会批准上述募集资金投资项目变更后，本次公司将以募集资金
人民币 12.78 亿元向全资子公司河北三元进行增资，并全部用于上述项目建设。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
河北三元注册地址为石家庄市新华区警安路 69 号，法定代表人陈历俊，注册资本 87,972.55
万元。
经营范围：农产品收购（粮食除外）；机械设备销售，维修，租赁；房屋租赁；物业服务；
包装产品的加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；饮料（蛋白饮料类、其他饮
料类）、乳制品【（液体乳（灭菌乳、调制乳、发酵乳）、乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）】、婴幼儿
配方乳粉（干湿法复合工艺）、婴幼儿及其他配方谷粉产品生产、销售；预包装食品批发、零售
（仅限分支机构经营）奶牛养殖技术咨询；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜设备）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东持股比例：公司持有其 100%的股权。
2、主要财务指标
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字（2014）01950262 号审计报告，截
止 2013 年 12 月 31 日，河北三元总资产 62,780.74 万元，净资产 40,333.14 万元；2013 年度，河
北三元净利润-6,812.98 万元，营业收入 73,223.4 万元。截止 2014 年 9 月 30 日，河北三元总资产
122,010.45 万元，净资产 67,105.75 万元；2014 年 1 月至 9 月，河北三元净利润 26,772.61 万元，
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营业收入 79,049.48 万元。
三、本次增资对公司的影响
公司对河北三元进行增资，系为建设募集资金投资项目并响应北京市市政府、河北省省政府
加快京津冀一体化进程的号召，做优做强做大三元婴幼儿配方乳粉，进行规模化、专业化生产，
降低生产成本，增加市场竞争力，符合公司整体战略规划，有利于公司的长远发展。
以上议案，请股东大会审议。
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北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过
了《关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲臵募集资金不超过人民币 250,000 万元，
购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
一、 募集资金基本情况
2014 年 10 月 22 日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行 A 股
的申请。2014 年 11 月 20 日，中国证监会以证监许可[2014]1222 号文《关于核准北京三元食品股
份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司发行不超过 612,557,426 股 A 股股票的申请。
2015 年 2 月 2 日，本次非公开发行的发行对象分别将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）
瑞银证券有限责任公司为本次发行开立的专用账户，认购款项全部以现金支付。本次发行价格为
6.53 元/股，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 612,557,426 股。本次发行的募集资
金总额为 3,999,999,991.78 元，扣除发行费用总额 27,811,255.74 元后，公司募集资金净额为
3,972,188,736.04 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，于 2015 年 2 月 3 日出具了瑞华验字[2015]第 01950002 号《验资报告》，确
认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、截至目前募集资金使用情况
公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。截至 2015 年 2 月 15 日，募集资金已使用
80,000 万元，募集资金余额为 317,218.87 万元（不含利息）。各项目募集资金余额明细如下：
单位：万元
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拟投入 募集资金 已使用募集资
序号 募集资金使用项目 募集资金余额
募集资金 到账 金投资
1 乳粉加工厂项目 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00
不超过
2 补充流动资金 247,218.87 80,000.00 167,218.87
250,000.00
不超过
合计 397,218.87 80,000.00 317,218.87
400,000.00
三、本次以部分闲臵募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司
拟使用部分暂时闲臵的募集资金不超过人民币 250,000 万元购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品以及进行结构性存款，具体情况如下：
1、产品品种
投资的理财产品必须是安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。以上额度内
的资金只能用于购买保本型理财产品以及进行结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票
及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
2、决议有效期
自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。
3、购买额度
公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分暂时闲臵的募集资金购买理财产
品以及进行结构性存款，额度不超过 250,000 万元，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限
在可用资金额度内滚动投资使用。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立
或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士实施现金管理。由公司
财务部负责具体组织实施。
5、信息披露
公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告和募集资金存放与使
用情况专项报告中披露报告期内公司投资银行产品及其相应的损益情况。
四、投资风险及风险控制措施
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尽管保本型理财产品、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影
响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
以上议案，请股东大会审议。
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2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
北京三元食品股份有限公司
关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2015 年非公开发行股票相关工作已经完成，公
司向认购对象北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资
基金合伙企业（有限合伙）合计发行 612,557,426 股人民币普通股，公司股份总数及注册资本相
应增加。为此，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
1、公司章程第三条原为：
“第三条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行
人民币普通股 48,500 万股，全部由发起人认购。公司于 2003 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委
员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日在上海证券交易
所上市。公司于 2009 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，于 2009 年 11 月非公开发行
人民币普通股 25,000 万股。”
现拟修改为：
“第三条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行
人民币普通股 48,500 万股，全部由发起人认购。公司于 2003 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委
员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日在上海证券交易
所上市。公司于 2009 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，于 2009 年 11 月非公开发行
人民币普通股 25,000 万股。公司于 2014 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，于 2015
年 2 月非公开发行人民币普通股 61,255.7426 万股。”
2、公司章程第六条原为：
“第六条 公司注册资本为人民币 88,500 万元。”
现拟修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币 149,755.7426 万元。”
3、公司章程第十八条原为：
“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 88,500 万股。
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2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
公司成立时发起人认购的股份数共计 48,500 万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股
份数为 34,920 万股，北京市农工商联合总公司（现已更名为北京首都农业集团有限公司）认购的
股份数为 9,700 万股，北京燕京啤酒股份有限公司认购的股份数为 2,425 万股，北京燕京啤酒集
团公司认购的股份数为 485 万股，东顺兴业股份有限公司认购的股份数为 485 万股，北京亦庄新
城实业有限公司认购的股份数为 485 万股。
其中，北京燕京啤酒股份有限公司原持有的普通股 2,425 万股和北京燕京啤酒集团公司原持
有的普通股 485 万股已于 2006 年 3 月 1 日转让给北京首都农业集团有限公司。
2009 年 11 月，公司非公开发行股票 25,000 万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股
份数为 10,000 万股，北京首都农业集团有限公司认购的股份数为 15,000 万股。”
现拟修改为：
“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 149,755.7426 万股。
公司成立时发起人认购的股份数共计 48,500 万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股
份数为 34,920 万股，北京市农工商联合总公司（现已更名为北京首都农业集团有限公司）认购的
股份数为 9,700 万股，北京燕京啤酒股份有限公司认购的股份数为 2,425 万股，北京燕京啤酒集
团公司认购的股份数为 485 万股，东顺兴业股份有限公司认购的股份数为 485 万股，北京亦庄新
城实业有限公司认购的股份数为 485 万股。
其中，北京燕京啤酒股份有限公司原持有的普通股 2,425 万股和北京燕京啤酒集团公司原持
有的普通股 485 万股已于 2006 年 3 月 1 日转让给北京首都农业集团有限公司。
2009 年 11 月，公司非公开发行股票 25,000 万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股
份数为 10,000 万股，北京首都农业集团有限公司认购的股份数为 15,000 万股。
2015 年 2 月，公司非公开发行股票 61,255.7426 万股，其中：北京首都农业集团有限公司认
购的股份数为 30,627.8713 万股，上海平闰投资管理有限公司认购的股份数为 24,961.7151 万股，
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购的股份数为 5,666.1562 万股。”
4、公司章程第十九条原为：
“第十九条 公司股份总数为 88,500 万股，公司的股本结构为：普通股 88,500 万股。”
现拟修改为：
“第十九条 公司股份总数为 149,755.7426 万股，公司的股本结构为：普通股 149,755.7426
万股。”
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2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
以上议案，请股东大会审议。
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2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
北京三元食品股份有限公司
关于更换公司董事的议案
鉴于张立昌先生、王钤女士因工作原因辞去公司董事职务，董事会经研究，提名陈启宇先生、
张学庆先生为公司第五届董事会董事候选人。
陈启宇先生：
1972 年 4 月出生，复旦大学遗传学专业学士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士。陈启宇
先生曾在上海莱士血制品有限公司（现称上海莱士血液制品股份有限公司，深圳证券交易所创业
板上市公司（股份代号：002252））工作，现任上海证券交易所和香港联合交易所主板挂牌上市
公司（股票代码：600196-SH，02196-HK）上海复兴医药（集团）股份有限公司董事长，同时还
担任香港联交所上市公司复星国际有限公司（股份代码：0656）副总裁以及上海复星高科技（集
团）有限公司副总裁，国药控股股份有限公司（股份代码：01099）非执行董事及深圳证劵交易
所创业板上市公司浙江迪安诊断技术股份有限公司（股份代号：300244）董事。
陈启宇先生现为中国医药工业科研开发促进会轮值会长、中国医药生物技术协会副理事长、
中国化学制药工业协会副会长、上海生物医药行业协会会长及上海市遗传学会理事。
张学庆先生：
1966 年 10 月出生，上海财经大学会计系学士学位，MBA，中级会计师，中共党员。历任上
海淮海商业集团计划财务部经理，上海农工商超市集团财务总监，光明乳业股份有限公司投资总
监、UHT 事业部总经理，上海全球儿童用品股份有限公司董事长、总经理，现任上海复星高科
技（集团）有限公司健康控股董事总经理。
以上议案，请股东大会审议。
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2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年 3 月 30 日
北京三元食品股份有限公司
关于选举公司监事的议案
鉴于职工监事李萍女士因工作原因申请辞去公司职工监事职务，监事会经研究，提名石振毅
先生为公司第五届监事会监事候选人。
石振毅先生：1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国民主同盟盟员。历任北京天鸿世纪科技发
展有限公司副总经理、清华同方股份有限公司数字运营事业部总经理、北京同方易豪科技有限公
司总经理，清华同方股份有限公司投资发展部副总经理，现任上海复星高科技集团重大项目投资
发展部董事、总经理兼北京副首席代表。
以上议案，请股东大会审议。
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