三元股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告2015-04-04
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-018
北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 3 日以通讯
方式召开第五届董事会第二十四次会议，本次会议的通知于 2015 年 3 月 31 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]1222 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 612,557,426 股。本次发行的募集资金总额为 3,999,999,991.78 元，
扣除发行费用总额 27,811,255.74 元后，公司募集资金净额为 3,972,188,736.04 元。
公司于 2015 年 3 月 30 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计
划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”变更为“河北三元食品有限公
司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目”（以下简称“新项目”），新项目
实施主体为公司全资子公司河北三元食品有限公司，投资总金额约 16 亿元，拟
使用募集资金投资 12.78 亿元。
因募集资金投资项目变更，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，
根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事
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会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
户名 开户银行 银行帐号
河北三元食品有限公 中国建设银行股份有限公司北
11001079600053018546
司 京鼎昆支行
董事会同意授权公司经理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方
监管协议》的具体事宜。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信
息披露义务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态
奶搬迁改造项目室外工程施工招标中标结果的议案》；
本着公平、公开、公正的原则，经过公开招投标，综合比较各家投标公司的
综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会
最终确定：河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项
目室外工程施工招标中标公司为河北建工集团有限责任公司。董事会同意授权经
理层与河北建工集团有限责任公司签署相关合同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第五届董事会董事有所变更，公司第五届董事会专门委员会调整
为：
薪酬与考核委员会由宋建中、白金荣、薛健、张福平和张学庆五人组成，并
选举宋建中任主任；
审计委员会由薛健、白金荣、宋建中、常玲和张学庆五人组成，并选举薛健
任主任；
提名委员会由白金荣、宋建中、薛健、张福平和张学庆五人组成，并选举白
金荣任主任；
战略委员会由张福平、陈启宇、白金荣、宋建中、薛健五人组成，并选举张
福平任主任。
2
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2015 年 4 月 3 日
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