股票代码：600429           股票简称：三元股份          公告编号 2015-021


                     北京三元食品股份有限公司
                第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、   董事会会议召开情况
    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17 日以通讯
方式召开第五届董事会第二十五次会议，本次会议的通知于 2015 年 4 月 14 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的
前提下，授权公司经理层，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公
司2015-023号《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。


                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                  2015 年 4 月 17 日