股票代码：600429           股票简称：三元股份           公告编号 2015-022


                     北京三元食品股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，
于 2015 年 4 月 17 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2015 年 4 月 14 日以传真
及电子邮件方式发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人，本次会议的召集及召开符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的
前提下，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


     特此公告。




                                           北京三元食品股份有限公司监事会
                                                   2015 年 4 月 17 日