股票代码：600429           股票简称：三元股份          公告编号 2015-027



                    北京三元食品股份有限公司
     关于公司 2014 年度日常关联交易金额超出预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、2014 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因
    2014 年 4 月 8 日，经公司第五届董事会第八次会议审议，公司对 2014 年度
日常关联交易进行了预计，并提请 2014 年 5 月 7 日召开的 2013 年年度股东大会
审议通过。截至报告期末，部分关联交易金额超过预计上限，所涉关联交易具体
内容为：
    原预计公司向北京安德鲁水果食品有限公司购买原辅料的关联交易金额约
200 万元，实际发生 238.65 万元。关联交易金额超出预计的主要原因为：公司销
售业务增加，对原辅料需求增大，导致采购量增加。
    原预计公司向江苏三元双宝乳业有限公司出租设备的关联交易金额约 28 万
元，实际发生 42.44 万元。关联交易金额超出预计的主要原因为：公司向江苏三
元双宝乳业有限公司出租的设备增加。

    二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
    上述超过预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的
交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定
的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利
益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。


    三、超出预计发生的关联交易的审议程序
    2015 年 4 月 27 日，本公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于 2014 年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定
回避表决。



                                     1
    四、独立董事对 2014 年度超出预计发生的关联交易的意见
    本公司独立董事就 2014 年度超出预计发生的关联交易发表意见如下：2014
年度公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方
式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联
交易金额超出预计的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议、关联董事
回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。


    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                       北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2015 年 4 月 27 日




                                  2