证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2015-032
北京三元食品股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,176,640,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现
场会议由公司董事长张福平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事薛刚先生、常玲女士、陈启宇先生因公
务原因不能亲自参会，独立董事薛健女士因身体原因不能亲自参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王涛先生因公务原因不能亲自参会；
3、董事会秘书谷子女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,175,921,356 99.939 698,106 0.059 21,300 0.002
2、 议案名称：公司 2014 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,175,921,356 99.939 612,101 0.052 107,305 0.009
3、 议案名称：公司 2014 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,175,921,357 99.939 612,100 0.052 107,305 0.009
4、 议案名称：公司 2014 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,213,256 99.964 406,206 0.035 21,300 0.002
5、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,175,921,356 99.939 698,106 0.059 21,300 0.002
6、 议案名称：公司 2014 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,213,256 99.964 320,201 0.027 107,305 0.009
7、 议案名称：公司 2015 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 313,221,921 99.771 698,106 0.222 21,300 0.007
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所并确定 2015 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,175,921,357 99.939 612,100 0.052 107,305 0.009
9、 议案名称：公司 2014 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,213,257 99.964 320,200 0.027 107,305 0.009
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,176,213,257 99.964 320,200 0.027 107,305 0.009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公 司 2014 6,943,208 90.61 698,106 9.11 21,300 0.28
年度财务决
算报告
2 公 司 2014 6,943,208 90.61 612,101 7.99 107,305 1.40
年度董事会
报告
3 公 司 2014 6,943,209 90.61 612,100 7.99 107,305 1.40
年度监事会
报告
4 公 司 2014 7,235,108 94.42 406,206 5.30 21,300 0.28
年年度报告
及摘要
5 公 司 2014 6,943,208 90.61 698,106 9.11 21,300 0.28
年度利润分
配预案
6 公 司 2014 7,235,108 94.42 320,201 4.18 107,305 1.40
年度资产减
值准备计提
及转回（销）
的议案
7 公 司 2015 6,943,208 90.61 698,106 9.11 21,300 0.28
年度日常关
联交易的议
案
8 关于续聘会 6,943,209 90.61 612,100 7.99 107,305 1.40
计师事务所
并 确 定
2015 年 度
审计费用的
议案
9 公 司 2014 7,235,109 94.42 320,200 4.18 107,305 1.40
年度独立董
事述职报告
10 关于修改 7,235,109 94.42 320,200 4.18 107,305 1.40
《公司章
程》的议案
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司
56,661,562 股股份，占公司股份总数的 3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投
资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系
一致行动人，因此，本表格披露的 5%以下股东的表决情况未包含复星创泓表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 7 项议案涉及关联交易事项，股东北京首都农业集团有限公司（直接持有
表决权股份数量为 535,908,935 股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权
股份数量为 326,790,500 股）在审议关联议案时均回避表决。上述第 10 项议案
为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：卢二松、王小芳
2、 律师鉴证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司
《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京三元食品股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
2、 北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2014 年年度股
东大会法律意见书。
北京三元食品股份有限公司
2015 年 5 月 20 日
