股票代码：600429                股票简称：三元股份          公告编号：2015-042


                        北京三元食品股份有限公司

                    第五届董事会第三十次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、       董事会会议召开情况

       北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 25 日以通讯
方式召开第五届董事会第三十次会议，本次会议的通知于 2015 年 8 月 17 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

(一)     审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》；

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)     审议通过了《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
       告》；

       详见公司 2015-044 号《北京三元食品股份有限公司 2015 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。



                                               北京三元食品股份有限公司董事会
                                                             2015 年 8 月 25 日