股票代码：600429                股票简称：三元股份          公告编号：2015-043


                        北京三元食品股份有限公司

                    第五届监事会第十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、       监事会会议召开情况

       北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 25 日以通讯
方式召开第五届监事会第十三次会议，本次会议的通知于 2015 年 8 月 17 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

(一)     审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》；

       监事会认为：公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的财务状
况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)     审议通过了《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
       告》；

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。

                                               北京三元食品股份有限公司监事会
                                                             2015 年 8 月 25 日