股票代码：600429          股票简称：三元股份         公告编号 2015-062



                    北京三元食品股份有限公司

             第五届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 27 日以
通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议，本次会议的通知于 2015 年 11 月
24 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 8 人，参加会议 8
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶
搬迁改造项目变配电工程招标中标结果的议案》；

    本着公平、公开、公正的原则，经过公开招投标，综合比较各家投标公司的
综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会
最终确定：河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项
目变配电工程招标中标公司为石家庄利达水电装饰工程有限公司。董事会同意授
权经理层与该中标公司签署相关合同。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2015 年 11 月 27 日