股票代码：600429             股票简称：三元股份         公告编号：2016-003


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届监事会第十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、    监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议，于 2016 年 1 月 8 日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
公司监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议通知于 2016 年 1 月 5 日以传真和
电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《北京三元食品股份有
限公司公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王涛主持。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司重大资产重组预案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于签署附条件生效的重大资产购买协议的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于签署附条件生效的盈利补偿框架协议的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议。




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             北京三元食品股份有限公司监事会
                            2016 年 1 月 8 日




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