北京三元食品股份有限公司独立董事

     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股

票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北京三元食品股份有限公司公司章

程》、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为公

司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十七次会议审议的《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：

    公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置的
募集资金不超过人民币78,000万元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品以及进行结构性存款，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有
利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集
资金投资理财产品以及进行结构性存款。



     （以下无正文）
 （本页无正文，为《北京三元食品股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的独立意见》的签字页）



独立董事签字：




    白金荣                   宋建中                   薛 健




                                                         2016年2月4日