股票代码：600429             股票简称：三元股份          公告编号：2016-029


                       北京三元食品股份有限公司

                   第五届监事会第十八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、    监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议，于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 5 月 3 日以传
真及电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人，本次会议的
召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于签署附条件生效的<重大资产购买协议的补充协议>的议
   案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于签署附条件生效的<盈利补偿框架协议的补充协议>的议
   案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司重大资产购买相关审计报告和评估报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议。




特此公告。




                                     北京三元食品股份有限公司监事会
                                                    2016 年 5 月 6 日




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