股票代码：600429             股票简称：三元股份          公告编号：2016-039


                      北京三元食品股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日以通讯
方式召开第六届董事会第二次会议，本次会议的通知于 2016 年 6 月 24 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

    同意聘任欧阳凯先生担任公司常务副总经理职务。公司独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。

    欧阳凯：1966 年 3 月出生，大学本科学历。历任广州冷冻食品有限公司市
场部经理、雀巢（中国）有限公司龙项目（业务优化项目）项目协调员、雀巢冰
淇淋及冷冻食品华南区市场部经理和销售及分销经理、雀巢冰淇淋及冷冻食品华
南及华北区区域经理、雀巢冰淇淋及冷冻食品全国销售总监、雀巢（中国）有限
公司食品饮料部副总裁、冰淇淋及冷冻食品业务单位总监等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            北京三元食品股份有限公司董事会

                                                          2016 年 6 月 28 日


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