股票代码：600429              股票简称：三元股份        公告编号：2016-046


                      北京三元食品股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、     董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 1 日以通讯
方式召开第六届董事会第三次会议，本次会议的通知于 2016 年 7 月 27 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于北京麦当劳食品有限公司外方股东股权转让的议
案》；
       同意北京麦当劳食品有限公司（下称“北京麦当劳”）的股东麦当劳公司
将其持有的北京麦当劳50%股权以1,750,000,000元的对价全部转让给其间接全资
控股的香港子公司麦当劳合资企业控股有限公司，公司放弃对标的股权的优先购
买权。
       详见公司2016-047号《关于放弃北京麦当劳食品有限公司股权优先购买权
的公告》。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
       鉴于公司业务发展需要，董事会同意增加“货物（乳制品及食品）进出口、
销售”的经营范围。
       详见公司2016-048号《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上第二项议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会召
开时间另行通知。

    特此公告。




                                        北京三元食品股份有限公司董事会

                                                       2016 年 8 月 1 日




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