北京三元食品股份有限公司独立董事

           关于实际控制人北京首都农业集团有限公司

                     相关承诺事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东

、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关规定，作为北京三元食

品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们收到公司实际控制

人北京首都农业集团有限公司（以下简称“首农集团”）出具的《承诺函》

，经认真审核，我们就首农集团相关承诺事项发表独立董事意见如下：

    1、同意《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议

案》。

    2、本次实际控制人首农集团相关承诺事项的审议、决策程序符合《中华

人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司

章程》的有关规定，同意将此承诺事项提交公司股东大会审议。

    3、本次实际控制人首农集团出具的《承诺函》符合中国证监会《上市公

司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公

司承诺及履行》的相关规定，进一步规范了实际控制人行为，维护了上市公

司权益。



    （以下无正文）
   （本页无正文，为《北京三元食品股份有限公司独立董事关于实际控制

人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的独立意见》签字页）



   独立董事签字：




      白金荣                    薛 健                    郑晓东



                                                        2016年8月5日