股票代码：600429                股票简称：三元股份        公告编号：2016-055


                       北京三元食品股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、       董事会会议召开情况

       北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日以通
讯方式召开第六届董事会第六次会议，本次会议的通知于 2016 年 8 月 14 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)     审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》；

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)     审议通过了《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
       告》；

       详见公司 2016-057 号《北京三元食品股份有限公司 2016 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)     审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》。

       详见公司 2016-058 号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

       公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案
发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊为关联董事，回避本项
议案的表决。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                      北京三元食品股份有限公司董事会
                                                     2016 年 8 月 24 日