股票代码：600429          股票简称：三元股份           公告编号：2017-008




                     北京三元食品股份有限公司

     关于公司 2016 年度日常关联交易金额超出预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、2016 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

    2016 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会第三十八次会议审议，公司对 2016
年度日常关联交易进行了预计，并提请 2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年年度股
东大会审议通过。
    截至 2016 年 12 月 31 日，部分关联交易金额超过预计上限，具体内容为：
（1）原预计 2016 年公司向北京安德鲁水果食品有限公司购买原辅料的关联交易
金额约 300 万元，2016 年实际发生 452.57 万元；关联交易金额超出预计的主要
原因为：公司 2016 年度合并北京艾莱发喜食品有限公司，其 2016 年向北京安德
鲁水果食品有限公司采购原辅料 212.33 万元，导致公司关联交易金额超出预计。
（2）原预计 2016 年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的
关联交易金额约 100 万元，因采购量增加，2016 年实际发生 442.81 万元。（3）
原预计 2016 年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金
额约 2000 万元，因采购量增加，2016 年实际发生 4030.22 万元。（4）原预计 2016
年公司向江苏省东辛农场支付土地租赁费用约 10 万元，因租赁面积增加，2016
年实际发生 12.60 万元。

    二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
    上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的
交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定
的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利
益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

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    三、超出预计发生的关联交易的审议程序
    2017 年 4 月 26 日，本公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2016 年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表
决。

    四、独立董事对 2016 年度超出预计发生的关联交易的意见
    本公司独立董事就 2016 年度超出预计发生的关联交易发表意见如下：公司
2016 年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营
方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关
联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第八次会议审议、关联董事回
避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。


    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事意见。




    特此公告。


                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 26 日




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