股票代码：600429             股票简称：三元股份          公告编号：2017-032


                       北京三元食品股份有限公司

                   第六届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。




一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式
召开第六届董事会第十三次会议，本次会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。



二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；

    详见公司 2017-034 号《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》；

    详见公司 2017-035 号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。
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    公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案
发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊为关联董事，回避本项
议案的表决。

    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    详见公司 2017-036 号《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》
    因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）
之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND
FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国银行（新西兰）有
限公司分别借款 950 万、400 万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）
有限公司申请 200 万元新西兰元借款及 300 万新西兰元的授信额度，董事会同意
艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一
年，担保金额共计 1950 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。详见公司
2017-037 号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告》。
    公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案
发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 24 日

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