股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号:2019-006


                      北京三元食品股份有限公司

          关于公司控股股东为公司控股子公司提供担保

                           暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    ● 被担保人名称：Crowley Properties Limited
    ● 担保人名称：北京首农食品集团有限公司
    ● 本次担保的金额不超过 300 万加元
    ● 本次担保构成关联交易
    ● 本次担保有反担保


一、担保暨关联交易情况概述
    公司第六届董事会第二十九次会议同意公司控股子公司 Crowley Properties
Limited（简称“Crowley 公司”）向国家开发银行申请贷款，贷款金额不超过 300
万加元，贷款期限不超过 3 年。公司控股股东北京首农食品集团有限公司（以下
简称“首农食品集团”）拟为本次贷款提供担保，具体内容详见本公告第三部分。


二、关联方基本情况
    （一）Crowley 公司基本情况
名称：Crowley Properties Limited
注册地点：2800 PARK PLACE 666 BURRARD STREET VANCOUVER BC V6C
2Z7 CANADA（加拿大英属哥伦比亚省温哥华市伯拉德大街 666 号越洋广场 2800
号）
与本公司的关系：本公司持有三元普度国际资本与贸易有限公司（简称“三元普
度”）51%股份，加拿大 Proto Capital Investment & Trade Group LTD.（中文名称：

                                     1
普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）持有三
元普度 49%股份，Crowley 公司系三元普度全资子公司，故本公司间接持有
Crowley 公司 51%的股份，普度资本（加拿大）间接持有 Crowley 公司 49%的股
份。截至 2018 年 9 月 30 日，Crowley 公司折合人民币总资产 11,756 万元，净资
产 3,720 万元，营业收入 8,974 万元，净利润 223 万元。


    （二）首农食品集团基本情况
名称：北京首农食品集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号
法定代表人：王国丰
注册资本：602053.528319 万元
经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；
粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以
上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、
体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险
代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目
投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含
营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三
来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产
开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。
关联关系：公司控股股东


三、担保暨关联交易主要内容

    为补充 Crowley 公司日常经营所需流动资金，公司第六届董事会第二十九次
会议同意 Crowley 公司向国家开发银行申请贷款。主要贷款安排如下：（1）贷
款金额不超过 300 万加元，贷款利率不超过 5%，实际贷款利率以提款时双方确
认利率为准。（2）贷款期限不超过 3 年。（3）公司控股股东首农食品集团拟为
本次贷款提供担保。普度资本（加拿大）拟以本次贷款金额的 49%向首农食品集

                                      2
团提供反担保。



四、担保暨关联交易对公司的影响
    公司控股股东为公司控股子公司提供担保，有利于公司发展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。


五、独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交
易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易
的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合
企业经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不
存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。


六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可及独立意见。


    特此公告。
                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 21 日




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