股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2019-028


                       北京三元食品股份有限公司

                    第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，
于 2019 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2019 年 5 月 31
日以传真及电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人，本次
会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。

   二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
    同意选举张志宇担任公司第七届监事会主席。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         北京三元食品股份有限公司监事会
                                                          2019 年 6 月 5 日