北京三元食品股份有限公司
                  独立董事事前认可及独立意见

    北京三元食品股份有限公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东，根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定，同意将《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权的议案》
提交公司第七届董事会第二次会议审议，并对该议案发表独立意见如下：

    该关联交易符合公司发展战略，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司
章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。




                                          独立董事：白金荣、薛健、郑晓东




                                                              年   月   日