股票代码：600429              股票简称：三元股份            公告编号：2019-036


                       北京三元食品股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、     董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 8 月
26 日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，本次会议的通知于 2019 年 8 月
16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。



二、 董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过了《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；

    详见公司 2019-038 号《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （三）审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》；

    详见公司 2019-039 号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

    公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案

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发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊为关联董事，回避本
项议案的表决。

    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 26 日




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