三元股份：第七届董事会第五次会议决议公告2019-10-30
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-044
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 10
月 28 日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议，本次会议的通知于 2019 年
10 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加
会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充
协议八>的议案》；
董事会同意公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）
与北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）签署《转委托协议之补
充协议八》，对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司 100%的股权转委托
给上海三元经营管理的期限再延长 1 年，至 2020 年 9 月 8 日止。详见公司 2019-046
号《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充协议八>的关
联交易公告》。
首农食品集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司独立董事
对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、
陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
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表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于控股子公司柳州三元抵押贷款的议案》；
公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司（简称“柳州三元”）于 2017
年 11 月以其名下位于柳州市羊角山路 15 号的土地（土地使用证号：柳国用（2006）
第 106886 号，面积：18434.8 平方米）、柳州市鹧鸪江新联村的土地（土地使用
证号：柳国用（2008）第 113659 号，面积：63463.54 平方米）及地上房产——
动力车间（房产证号：柳房权证字第 D0147381 号，面积：383.04 平方米）、综
合生产车间（房产证号：柳房权证字第 D0147382 号，面积：4347.07 平方米）
及锅炉房（房产证号：柳房权证字第 D0147749 号，面积：167.64 平方米）作为
抵押，向柳州市区农村信用合作联社申请期限为 2 年的贷款 2500 万元。
由于该贷款即将到期，为满足正常生产经营所需流动资金，董事会同意柳州
三元继续使用其名下的上述土地和房产提供抵押，向柳州市区农村信用合作联社
申请人民币 2500 万元抵押贷款，期限 2 年，贷款利率为基准利润上浮 15%，即
5.0025%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协
议>的关联交易议案》；
详见公司 2019-047 号《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服
务协议>的关联交易公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛
刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
同意对《公司章程》进行相应修订，详见公司 2019-048 号《关于修改<公司
章程>的公告》。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第四、五项议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司 2019-049 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2019 年 10 月 28 日
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