股票代码：600429             股票简称：三元股份          公告编号：2019-052


                      北京三元食品股份有限公司

                   第七届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 11
月 20 日以通讯方式召开第七届董事会第六次会议，本次会议的通知于 2019 年
11 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加
会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的议案》；

    因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元
双宝”）拟向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请贷款 980
万元，贷款期限一年。董事会同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，
担保期限一年。

    详见公司 2019-053 号《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                            北京三元食品股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 20 日
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