股票代码：600429           股票简称：三元股份          公告编号：2020-009


                      北京三元食品股份有限公司

      关于向新华联控股有限公司提供借款的关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、 关联交易概述

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司湖南太子奶集团生
物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）拟向新华联控股有限公司（简称“新
华联”）提供借款 2540 万元，借款期限 36 个月，利率为全国银行间同业拆借中
心公布的同期贷款市场报价利率。新华联控股子公司湖南新华联国际石油贸易有
限公司将为本次借款提供担保。

    新华联持有湖南太子奶 40%的股份，故本事项构成关联交易。公司第七届董
事会第九次会议审议通过了本议案，本事项无需提交股东大会审议。公司独立董
事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、 关联方基本情况

    1、基本情况

    新华联控股有限公司

    住所：北京市通州区外郎营村北 2 号院 2 号楼 10 层

    成立日期：2001 年 6 月 15 日

    注册资本：300,000 万元人民币

    法定代表人：傅军

    经营范围：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)；餐饮、住宿(仅限分支机构


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经营)；房地产开发；销售自行开发的商品房；批发预包装食品(食品流通许可证
有效期至 2021 年 09 月 22 日)；投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发；
技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、
建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用房；货物
进出口。

    2、新华联主要财务指标

                                                       单位：元/人民币

                   科目                         2018 年度
                 资产总额                           130,586,058,996.57
                 资产净额                            39,948,611,090.49
                 营业收入                            48,466,602,271.03
                  净利润                              3,060,632,960.02

    关联关系：新华联系公司控股子公司湖南太子奶的股东，新华联持有湖南太
子奶 40%股权，本公司持有湖南太子奶 60%股权。


三、 本次关联交易基本情况

    公司控股子公司湖南太子奶向新华联提供借款 2540 万元，借款期限 36 个月，
利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。新华联控股子公
司湖南新华联国际石油贸易有限公司将为本次借款提供担保。


四、 本次交易对公司的影响

    本次关联交易不会对公司的经营活动和财务状况产生明显不利影响。


五、 独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交
易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易
的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易决策
程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东权益的情形。

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六、 备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；

2. 公司独立董事事前认可及独立意见。



    特此公告。


                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 24 日




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