股票代码：600429             股票简称：三元股份          公告编号：2020-010


                      北京三元食品股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日以通讯方
式召开第七届董事会第十次会议，本次会议的通知于 2020 年 3 月 10 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；

   同意公司向银行申请 1 年期流动资金贷款，额度人民币 2 亿元，贷款利率不
超过 3.05%。本次贷款为公司信用贷款或由公司控股股东北京首农食品集团有限
公司提供担保。董事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确
定贷款银行、签署有关协议等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           北京三元食品股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 13 日
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