股票代码：600429              股票简称：三元股份       公告编号：2020-027


                       北京三元食品股份有限公司

                   第七届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、     董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日以通
讯方式召开第七届董事会第十四次会议，本次会议的通知于 2020 年 6 月 4 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于更换独立董事的议案》；

    鉴于公司独立董事白金荣先生、薛健女士任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会
提名蒋林树先生、罗婷女士为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会对白金
荣先生、薛健女士担任公司独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢。

    蒋林树先生： 1971 年 8 月出生，中共党员，动物营养与饲料科学博士，1994
年获浙江大学畜牧专业学士学位，1997 年获浙江大学动物营养与饲料科学硕士
学位，2007 年获中国农业大学动物营养与饲料科学博士学位。1998 年至今就职
于北京农学院，教授，博士生导师，继续教育学院直属党支部书记兼院长。国务
院国家科技进步奖、北京市人民政府科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖获
得者。

    罗婷女士：1974 年 12 月出生，会计学博士，1997 年获北京大学光华管理学

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院经济学学士学位，2007 年获美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院会计学博士
学位。1997 年至 2002 年就职于中国人寿保险股份有限公司，任财务分析师，2013
年至今就职于清华大学经济管理学院，现任会计系长聘副教授、博士生导师。现
任神州数码信息服务股份有限公司、北京华宇软件股份有限公司、北京阿尔特汽
车技术股份有限公司独立董事。

    独立董事候选人有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独立董
事候选人提请公司股东大会选举。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，
详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。




    （二）审议通过《关于收购北京艾莱发喜食品有限公司 5%股权的议案》；

    北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）为公司控股子公司，公司
持有其 90%的股权，北京艾莱宏达商贸有限公司（简称“艾莱宏达”）持有其
10%的股权。公司拟收购艾莱宏达持有的艾莱发喜 5%股权，根据北京中同华资
产评估有限公司出具的中同华评报字（2019）第 061089 号评估报告，该部分股
权评估值为 10,020 万元。董事会同意公司以 10,020 万元的交易价格收购艾莱宏
达持有的艾莱发喜 5%股权，并授权经理层办理与本次收购相关的所有事宜，包
括签署有关股权转让协议、利润承诺及补偿协议、办理工商变更登记等。

    艾莱发喜系对公司具有重要影响的控股子公司，本次收购前，艾莱宏达持有
艾莱发喜 10%的股权，因此，艾莱宏达系公司的关联法人，本次交易构成关联交
易。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
详见公司 2020-028 号《关于收购北京艾莱发喜食品有限公司 5%股权的关联交易
公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 北京三元食品股份有限公司董事会
                                2020 年 6 月 8 日




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